台湾犯罪集团涉嫌比特币诈骗5100万美元

币牛牛 2019-01-19 17:14:17 来源:币源

台湾检察官起诉七名比特币交易员涉嫌经营虚假加密投资计划,该投资计划从1,000多名投资者那里筹集了5100万美元。

据台湾焦点报道,这名头目是一名47岁的林姓男子。涉嫌诈骗者被指控多次违反台湾银行业和商业法。

七人于2018年6月被捕,但本周被正式起诉。

承诺355%的投资回报率

有关官员表示,自2016年以来,该集团成功欺诈了来自台湾和大陆的1000人,涉事金额大约5100万美元。他们通过虚假承诺过高的回报欺骗投资者。

台湾调查局表示,经过一年的投资,假比特币计划承诺回报率高达355%。

检察官表示,大多数投资者在2018年2月之前从未收到任何投资回报。到2018年4月,他们完全没有了收益。

洗钱问题

台湾政府已采取措施监管加密货币,以阻止比特币用于洗钱和恐怖主义融资。

2018年9月,台湾内阁批准了“洗钱管制法”和“防止恐怖主义融资法”的修正案。目标是加强对银行业和加密市场的监管。

2018年10月,一位官员强调台湾不会效仿中国大陆和韩国通过对加密活动实行彻底禁令。

在美国,由于监管机构的担忧挥之不去,对大量比特币采用存在类似的怀疑态度。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯坚持认为,加密货币永远无法取代美元,因为它没有对货币进行基本测试。

“加密货币并没有通过对货币属性的基本测试,” 威廉姆斯在2018年4月表示。“货币基本上是有价值存储的东西而比特币并不是那样的。”

围绕比特币和其他加密货币的设置有问题。

首先,他们在欺诈,洗钱问题和恐怖融资方面存在很多问题。

性市场利用比特币洗了数百万美元

分类的性广告网站Backpage使用加密货币交易来清洗数百万美元的比特币。

在一份长达93页的联邦起诉书中,美国司法部指控在线性交易市场洗钱和促进卖淫。司法部于2018年4月关闭了Backpage。

司法部还发现,这个低俗网站使用加密货币洗钱数千万美元。

司法部称,“Backpage通过使用比特币进一步加大了洗钱力度。”

随着时间的推移,Backpage利用Coinbase,GoCoin,Paxful,Kraken和Crypto Capital等公司接收客户付款和/或通过第三方账户汇款。

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